countries malta i1 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Мальта

38

countries malta i2 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Кипр

31

countries malta i4 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Греция

17

portugal flag - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Португалия

11

countries malta i3 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Испания

10

Общая

20

countries_malta_i1

Мальта

25 октября, 2018

Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Содержание

Как проходит проверка заявителей Due Diligence на участие в инвестиционной программе Мальты?

Индивидуальная инвестиционная программа (IIP) Мальты существует уже более четырех лет и входит в число лучших в мире программ получения гражданства через инвестиции (CIP). Мальта стала местом притяжения инвесторов со всего мира, которые способствуют развитию экономики Мальты.

Все большее число лиц с крупным чистым капиталом (HNW) рассматривают инвестиционную миграцию в поисках более благоприятных условий для жизни и расширения бизнеса. Специально для этой категории людей Мальта разработала надежную программу по получению гражданства за счет инвестиций, которая принесла дополнительную значимость стране и улучшила и так процветающую экономику. Основная цель внедрения программы получения гражданства Мальты за инвестиции IIP заключалась не в привлечении капиталов, а в укреплении будущих перспектив Мальты. Привлекая в страну респектабельных людей, обладающих значительным чистым капиталом, талантами и деловой хваткой, правительство надеялось придать импульс развитию местного общества. Сегодня обеспеченные иностранцы рассматривают программу CIP как средство обеспечения собственного будущего.

Мальта как раз является идеальным местом для людей с большими финансовыми возможностями, которые надеются на лучшее будущее и стремятся к высокому качеству жизни и получению образовательных и медицинских услуг высокого уровня.

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Сергей Евдокимов

Эксперт по вопросам
гражданства Мальты

Получите консультацию эксперта по получению ПМЖ Мальты

  • Узнайте о деталях и условиях получения ПМЖ Мальты
  • Получите список необходимых документов и расчет стоимости участия в программе

Процесс проверки участников IIP Due Diligence

За 30 лет существования программ CIP специалисты в области проверки участников IIP успели много узнать о рисках и тенденциях в данной отрасли. В частности, за последнюю декаду сфера получения гражданства за инвестиции быстро и значительно расширилась, поэтому все больше ее аспектов стали требовать регламентирования. Для мальтийских властей крайне важно тщательно проводить надлежащую проверку Due Diligence всех заявителей.

Подразделения по вопросам получения гражданства за инвестиции (CIU) применяют очень тщательные механизмы проверки заявителей. Польза от процессов Due Diligence, принятых CIU, выходит за рамки инвестиционной миграции. Сохранение целостности этой экономически выгодной программы, возможно, является самой серьезной задачей, с которой столкнулись власти страны.

Процесс проверки кандидатов Due Diligence носит строгий характер, поэтому заявители, которые не отвечают приемлемым критериям или не проходят какие-то этапы проверки, получают отказ в получении гражданства. Число отказов достигает почти 25%. Это означает, что один из четырех заявителей не получает гражданство по инвестиционной схеме.

Мальтийское агентство IIP разработало матрицу рисков для структурирования процесса проверки заявителей. Кандидаты с хорошей репутацией, которые удостаиваются гражданства Мальты через IIP, получают возможность безвизового въезда в 182 страны мира.

Процесс проверки Due Diligence, разработанный и принятый Мальтийским агентством IIP, был удостоен ряда международных положительных рецензий. Это результат открытого подхода и непрерывного развития внутренних процессов для гарантии надлежащего статуса заявителей. Упор программы сделан не на финансовую привлекательность кандидатов, а на их качественные характеристики и потенциальный вклад, который может повысить значимость государства. Каждое заявитель тщательно изучается агентством и оценивается специалистами местных банков для предоставления доступа к банковским услугам на Мальте.

Главными приоритетами для агентства являются соблюдение принципа прозрачности и эффективное управление программой.

Этапы процедуры Due Diligence

Мальтийская программа IIP имеет четырехуровневую процедуру проверки Due Diligence, которая считается одной из самых строгих в международной сфере экономического гражданства.

  • Первый уровень – это стандартная проверка заявителей посредством KYC («Знай своего клиента»), которая производится либо подразделением IIP, либо агентом через базы данных, такие как World-Check.
  • Второй уровень – это проверка кандидата через полицейские базы данных (Интерпол, Европол и другие). О любых проблемах, возникающих на этом этапе, докладывается в подразделение IIP. Следует также отметить, что для посещения Мальты, гражданам третьих стран (TCN) нужно пройти стандартные процедуры проверки при получении шенгенской визы.
  • Третий уровень проверки заявителей подразделяется на два этапа. Для начала проверяется полнота и правильность составленного заявления. Любые неточности и несостыковки сигнализируют о потенциальных рисках. Вся сопроводительная документация, представленная в подразделение IIP, также проверяется с точки зрения правильности оформления, точности перевода и нотариального заверения.

Если часть документов отсутствует или подана в неправильном формате, процесс подачи заявки приостанавливается до тех пор, пока агент вместе со своим клиентом-заявителем не приведут их в порядок. Второй этап заключается в тщательной и углубленной онлайн-проверке заявителя и в уточнении подлинности представленных документов.

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Специалисты производят поиск по международным санкционным базам физических и юридических лиц. Проверке подлежат все члены семьи, подающие заявления на получение гражданства, их корпоративные связи, банковская активность, сведения о наследстве и пожертвованиях, а также их ближайшие деловые партнеры и коллеги по бизнесу.

  • Четвертый уровень проверки осуществляется силами подрядных международных компаний. На каждую семью составляется по два подробных отчета с результатами всех проверок и показаниями лиц, знающих заявителей лично. Иногда для уточнения некоторых моментов подразделение IIP связывается с заявителем и запрашивает дополнительную информацию. Эти данные передаются компаниям, проводящим проверку, для составления единой картины.

Также узнать о возможных причинах отказа в получении гражданства Мальты вы можете из нашей статьи.

После получения всей необходимой информации каждое заявление рассматривается командой специалистов IIP, состоящей из восьми человек, у которых за плечами имеется опыт работы в банковской и аудиторской сферах. Они проверяют подлинность собранного «досье», которое впоследствии выносится на обсуждение старшему руководству подразделения IIP. Наконец, руководство IIP принимает коллективное решение о том, что материалы готовы к передаче министру, ответственному за выдачу гражданства. Министр вместе с представителями IIP еще раз пересматривают результаты, после чего выносится окончательное решение.

Подачей заявок на участие в программе IIP и сопровождением процесса оформления гражданства Мальты за инвестиции, организацией переговоров с соответствующими органами в ходе рассмотрения заявителей, доставкой дополнительных сведений и документов по их запросу могут заниматься только агентства и агенты, обладающие соответствующей лицензией.

Более 15 лет компания «Капиталин» работает в сфере экономического гражданства и является лицензированным агентством, уполномоченным вести дела в сфере инвестиционных программ Мальты и других стран ЕС. По вопросам, связанным с процедурой Due Diligence и получением гражданства, вида на жительство и ПМЖ Мальты, обращайтесь к специалистам нашей компании.

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Государственная программа, за 12-14 месяцев вы получаете гражданство Мальты и европейский паспорт

Гражданство Мальты за инвестиции

Руководство поможет вам:

  • узнать о деталях программы и условиях инвестиционного участия
  • рассчитать точную стоимость инвестиционных вложений для получения гражданства Мальты для вас и членов вашей семьи

Поделитесь в социальных сетях

Share on vk
Share on facebook
Share on odnoklassniki
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on telegram
Не знаете какую страну выбрать для второго гражданства?

Подпишитесь на нашу рассылку и получите советы от экспертов Capitalin

Рекомендуем лучшие статьи

income-tax-in-cyprus

Налог на прибыль на Кипре

CNA_Fb5c5c94e04794f84828af6a675f5e8fd

Филиалы российских банков на Кипре

banco-españa

Список банков Испании. Лучшие банки Испании для работы с нерезидентами

iving_malta

Мальта для жизни

valletta-malta-children-girls-from-church-school-play-with-street-birds-pig_bkfmukqsl_thumbnail-full01

Рейтинг школ на Мальте в 2019: языковые и частные школы

12-nalogi-02

Налоги в Европе: где европейцу жить хорошо?

12-avstria-01

Как получить гражданство Австрии — советы и рекомендации

Visa_Tier_1_Investor

ВНЖ Великобритании: жить среди гор, туманов и волынок

Scroll Up
countries malta i1 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Мальта

38

countries malta i2 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Кипр

31

countries malta i4 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Греция

17

portugal flag - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Португалия

11

countries malta i3 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Испания

10

ico5

Сент-Китс и Невис

5

austria 640 e1585661783110 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Австрия

4

countries malta i5 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Гренада

3

ico4

Антигуа и Барбуда

3

countries malta i6 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Великобритания

2

countries malta i10 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Болгария

1

countries malta i7 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Венгрия

1

countries malta i8 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Монако

1

countries malta i9 1 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Швейцария

0

countries malta i0 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции

Общая

20

img22 - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции
Бесплатная
консультация
malta new ruk - Процедура Due Diligence: гражданство Мальты за инвестиции
Бесплатное
руководство